-
Trường hợp nào cá nhân bị phong tỏa tài khoản ngân hàng? Khi phong tỏa tài khoản thì phải thông báo cho những đối tượng nào? Điều kiện chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán?
Trường hợp nào cá nhân bị phong tỏa tài khoản ngân ...
-
Vừa qua, Bộ Công an vừa công bố 18 tài khoản ngân hàng được xác định là của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng tại một số tỉnh thành phố. Qua đó, cảnh giác người dân không chuyển tiền vào các số tài ...
-
Kính gửi Thư Viện Pháp Luật,
Tôi có gặp một tình huống như sau:
- Thẻ ngân hàng của tôi là loại thẻ vừa có hạn mức tín dụng vừa gắn với tài khoản thanh toán (hạn mức tín dụng cấp trước từ ngân hàng là 1tr VND). Tôi đã ...
-
Tiền trong tài khoản ngân hàng của người đã mất đột ngột, không để lại di chúc, người thân muốn rút tiền trong tài khoản ngân hàng ra chi tiêu, có được không?
Theo khoản 1 điều 651 Bộ luật dân sự 2015 : toàn bộ di sản thừa kế đó sẽ ...
-
Tại các thành phố lớn khi mà có nhiều người trẻ dùng ứng dụng thanh toán online hay bằng thẻ tín dụng ngày càng phổ biến hơn so với tiền mặt. Vậy hiện nay, có quy định độ tuổi được mở tài khoản ngân hàng đối với người chưa đủ 18 tuổi hay không?
...
-
Việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác là lỗi của người chuyển, tuy nhiên chủ tài khoản nhận nhầm tiền cũng không được chiếm giữ hoặc sử dụng vì hành vi này sẽ được xem là hành vi chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác mà không ...
-
Tôi bị các đối tượng lừa đảo vay tiền online làm lộ thông tin CCCD và tài khoản ngân hàng, có bị các đối tượng xấu vay tín dụng đen, hay đăng kí mở thẻ tín dụng ở các ngân hàng được không? Có cách nào khắc phục được ...
-
Kính thưa luật sư,
Rất mong luật sư tư vấn giúp em tình huống này.
Công ty em vừa tuyển được 1 người nước ngoài vào làm việc. Khi trao đổi về hợp đồng, ông yêu cầu công ty phải chuyển lương ông vào 2 tài khoản ngân hàng (1 là ...
-
Với yêu cầu chuyển đổi từ chứng minh nhân dân (CMND) sang Căn cước công dân (CCCD) có tác động liên quan ít nhiều đến các giao dịch. Trong giao dịch với ngân hàng, trước đây sử dụng số CMND cũ, nay đổi sang số mới, làm phát sinh yêu cầu phải có ...
-
Hi all
Em là sinh viên mà tình hình là cũng ham kiếm tiền nên bị gạt 1 số tiền vì tin người huhu. Có cách nào tra được cmnd hoặc thông tin qua số tài khoản ngân hàng không ạ.
Em làm đơn lên công an nhưng không ...
-
Mọi người cho em hỏi chút ạ
Trước đây phải nộp mẫu 08 về việc đăng ký tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế. Sau đó chuyển sang nộp phụ lục II với sở kế hoạch và đầu tư để đăng ký
Giờ sở kế hoạch cũng không có trường đăng ký tài khoản ngân hàng ...
-
Em có làm Onl nhưng 1 lần rút tiền họ yêu cầu thẻ căn cước có chụp 2 mặt. Ví dụ nếu họ mang đi rửa tiền thì mình có bị làm sao không?
-
Mình có chụp thẻ căn cước và tài khoản ngân hàng cho người ta. Và người ta bây giờ nói sẽ mang đi rửa tiền
Vậy bây giờ mình phải khắc phục làm sao
-
Chào luật sư, tôi có vấn đề muốn hỏi như sau: Công ty tôi thuộc loại hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên mới thành lập và đã có đăng ký doanh nghiệp. Tuy nhiên tôi tìm hiểu thì được biết là công ty phải ...
-
Vừa qua tôi có chuyển tiền qua thiết bị điện thoại dịch vụ SmartBanking từ tài khoản của tôi cho một người số tiền 36 triệu nhưng do sơ ý nên tôi đã chuyển nhầm người nhận. Tôi có liên hệ ngân hàng nơi tôi chuyển nhờ làm đơn tra soát gửi qua hệ thống ...
-
TTO - Cục Cảnh sát giao thông đang nghiên cứu đề xuất hoàn thiện quy định xử lý nghiêm các trường hợp mua bán xe, sang tên đổi chủ mà không nộp lại giấy đăng ký để nâng cao hiệu quả trong việc xử phạt qua hệ thống camera giám sát.
Sáng ...
-
>>> Hướng dẫn cách lấy lại tiền khi chuyển nhầm tài khoản
Mới đây sự việc Bỗng nhiên tài khoản có 5 tỷ, nam thanh niên rút ATM 200 lần tổng cộng được gần 1,5 tỷ đồng.
Phát hiện sự việc, ban pháp chế ngân hàng mời Nguyên lên làm việc ...
-
Theo quy định tại Khoản 3 Điều 3 Thông tư 23/2014/TT-NHNN (được sửa đổi bởi Khoản 1 Điều 1 Thông tư 02/2019/TT-NHNN ) thì:
“3. Tài khoản thanh toán của tổ chức là tài khoản do khách hàng là tổ chức mở tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán. Chủ tài khoản ...
-
Câu hỏi : Cho mình hỏi quy định về tạm khóa tài khoản thanh toán ngân hàng?
Câu trả lời:
Quy định về tạm khóa và chấm dứt việc tạm khóa tài khoản thanh toán ngân hàng, anh/chị có thể kiểm tra quy định tại Điều 16 của Thông ...
-
Về nguyên tắc thì người nước ngoài đang ở Việt Nam được phép mở tài khoản ở ngân hàng Việt Nam.
Tuy nhiên, trên thực tế, thì các ngân hàng thường rất thận trọng ở khoản mục này. Thông thường, họ sẽ yêu cầu người nước ngoài có ...
-
Chào các bác!
Tình hình là rất căng thẳng cho các chủ doanh nghiệp tư nhân khi từ ngày 01/03/2017 theo quy định tại Thông tư số 32/2016/TT-NHNN thì các tổ chức cung cấp dịch vụ thanh toán mà cụ thể ở đây là các Ngân hàng ...
-
Bạn đã bao giờ nghe đến lãi suất âm? Nhiều bạn sẽ cảm thấy thật vô lý vì nhiều ngân hàng hiện nay còn phải chạy theo khách hàng để mời họ mở tài khoản, và hiển nhiên khách hàng phải được trả lãi; tuy nhiên, câu chuyện giờ đã ...
