× Chào mừng bạn đến với DanLuat. Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng cập nhật thông tin cá nhân !
DanLuat - Mạng cộng đồng dân luật
  • THƯ VIỆN PHÁP LUẬT
    • Tra cứu Văn Bản
    • Văn bản mới ban hành
    • Tra cứu Tiêu Chuẩn
    • Tra cứu Công Văn
  • THUẬT NGỮ PHÁP LÝ
  • BẢNG GIÁ ĐẤT
  • HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG
Đăng ký mới     Quên mật khẩu
DanLuat 2023
Dân Luật
  • Phone: (028) 3930 3279 (6 lines)
  • Email: Danluat@Thuvienphapluat.vn
  • Phiên bản mới
xuanuyenle
Thông tư 02/2023/TT-BTNMT: Quy định hồ sơ cấp GCN trong trường hợp diện tích đất tăng thêm
xuanuyenle
Bảng lương của sĩ quan quân đội tăng lên bao nhiêu từ ngày 01/7/2023
xuanuyenle
Đề xuất cách tính mức lương, phụ cấp và hoạt động phí của cán bộ, công chức từ 01/7/2023
nguyenhoaibao12061999
Từ phim Lật Mặt: Hứa chia tiền khi trúng số có phải là giao dịch dân sự?
xuanuyenle
Mới: Tăng giá bán lẻ điện lên 3% kể từ ngày 04/5/2023
nguyenhoaibao12061999
12 khoản tiền tăng lên khi tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023
xuanuyenle
Đã có Nghị định 13/2023/NĐ-CP về bảo vệ dữ liệu cá nhân áp dụng từ 01/7/2023
xuanuyenle
Nghị định 12/2023/NĐ-CP: Đối tượng nào được gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất năm 2023?
xuanuyenle
Doanh nghiệp có bắt buộc thưởng cho NLĐ dịp lễ 30/4 - 01/5 không? NLĐ có được ứng lương không?
nguyenhoaibao12061999
Những vấn đề cần lưu ý trước khi mua bảo hiểm nhân thọ
  • Trang nhất
  • Luật Sư Tư Vấn
    • Luật Sư Tư Vấn
    • Doanh nghiệp (13982)
    • Kế toán, Thuế (5694)
    • Hợp đồng (8977)
    • Lao động (25759)
    • Đất đai, Nhà cửa (39491)
    • Hôn nhân, Thừa kế (17005)
    • Hình sự (14919)
    • Lĩnh vực Luật khác (14212)
  • Cùng Thảo Luận
    • Cùng Thảo Luận
    • Café DanLuat (66410)
      • Theo dòng sự kiện (20351)
      • Covid-19 (1582)
      • Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 (325)
      • Pháp Luật đó đây (3716)
    • Tặng nhau Văn bản Luật (8393)
      • Tài liệu Pháp luật (1041)
    • Dự thảo Luật mới (4353)
    • Bình luận án (237)
      • Bình luận bản án (1)
      • Bài viết đánh giá (53)
    • Phòng giảm "Sì trét" (25477)
    • Phòng Sinh viên Luật (37423)
    • Góc doanh nhân (1914)
    • Tình huống pháp lý tham khảo (2466)
      • Thủ tục pháp lý tham khảo (227)
    • Thông báo từ DanLuat (4194)
      • Các Thắc mắc, Góp ý (1602)
      • Bài viết vi phạm (294)
  • Vướng mắc pháp lý
    • Vướng mắc pháp lý
    • Vướng mắc pháp lý (219633)
      • Doanh nghiệp & Đầu tư (31071)
      • Nghiệp vụ chuyên ngành (235)
      • Quyết Toán Thuế (884)
      • Kế toán - Kiểm toán (15041)
      • Thuế - Phí - Lệ phí (14314)
      • HTKK - Hỗ Trợ Kê Khai (629)
      • Lao động - Việc làm (38910)
      • Đất đai - Nhà cửa (23744)
      • Hôn nhân & Gia đình (15980)
      • Hình sự & Hình phạt (17130)
      • Vấn đề pháp lý khác (36537)
  • Thư viện Bản Án
  • Tìm Luật Sư
  • Video Pháp Luật
  • Thành Viên
Chào mừng bạn đến với DanLuat. Để viết bài Tư vấn, Hỏi Luật Sư, kết nối với Luật sư và bạn bè, … Bạn vui lòng ĐĂNG KÝ THÀNH VIÊN. Xem Hướng Dẫn Sử Dụng.
Tất cả tags » rửa tiền
  • Những hành vi nào bị cấm trong phòng chống rửa tiền?

    Hiện nay, hoạt động rửa tiền của các đối tượng phạm tội ngày một tinh vi. Vậy pháp luật quy định những hành vi nào sẽ bị cấm trong phòng chống rửa tiền? Việc thực hiện phòng chống rửa tiền phải đảm bảo những nguyên tắc nào? Theo Điều 5 Luật Phòng chống rửa tiền 2022 ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của tlthuthao21899 | Ngày: 05/05/2023
    Tags: ngân hàng nhà nước, rửa tiền, Nguyên tắc phòng chống rửa tiền, Phòng chống rửa tiền, Luật Phòng chống rửa tiền
  • Đã có Nghị định 19/2023/NĐ-CP về hướng dẫn thực hiện Luật Phòng, chống rửa tiền

    Ngày 28/4/2023 Chính phủ vừa ban hành Nghị định 19/2023/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 . Theo đó, Nghị định này quy định cụ thể một số điều nổi bật về các nguyên tắc đánh rủi ro quốc gia về rửa tiền trong Luật Phòng, chống rửa tiền ...
    Trong Vướng mắc pháp lý | của nguyenhoaibao12061999 | Ngày: 30/04/2023
    Tags: tiêu chí, đánh giá rủi ro rửa tiền, Nghị định 19/2023/NĐ-CP, phòng chống rửa tiền, rửa tiền, nguyên tắc
  • Hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền

    Trong công tác phòng chống rửa tiền thì việc hợp tác quốc tế sẽ tuân theo những nguyên tắc và nội dung nào? Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2023: "Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của daisy1009 | Ngày: 30/01/2023
    Tags: rửa tiền, hợp tác quốc tế
  • Phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro về rửa tiền

    Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2023: "Điều 3. Giải thích từ ngữ Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có ...
    Trong Vấn đề pháp lý khác | của daisy1009 | Ngày: 30/01/2023
    Tags: rủi ro, rửa tiền, khách hàng
  • 14 dấu hiệu rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng

    Ngày 15/11/2022, Quốc hội ban hành Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 tại kỳ họp thứ 4, khóa XV. Theo đó, đối với hoạt động phòng chống rửa tiền trong lĩnh vực ngân hàng cần kiểm tra, rà soát khi thuộc 14 dấu hiệu đáng ngờ sau đây: (1) Có ...
    Trong Tặng nhau Văn bản Luật | của nguyenhoaibao12061999 | Ngày: 14/12/2022
    Tags: Ngân hàng, dấu hiệu, đáng ngờ, Luật Phòng chống rửa tiền 2022, rửa tiền, khách hàng
  • Văn bản hướng dẫn về tội rửa tiền

    Hội đồng thẩm phán tòa án nhân dân tối cao ban hành dự thảo hướng dẫn áp dụng Điều 324 của Bộ luật Hình sự về tội rửa tiền Theo đó Xác định hành vi rửa tiền được giải thích cụ thể như sau: 1. Hành vi tham gia trực tiếp hoặc gián tiếp vào ...
    Trong Dự thảo Luật mới | của MinhPig | Ngày: 14/09/2018
    Tags: phân tích tội rửa tiền, rửa tiền, xử lý hành vi rửa tiền
  • Hồ sơ Panama truyền kỳ - Hồ sơ Panama là gì ?

    Scandal “Hồ sơ Panama” được xem là vụ rò rỉ thông tin mật lớn nhất trong lịch sử. Đặc biệt, vụ rò rỉ bao gồm 11,5 triệu hồ sơ từ nội bộ của một công ty luật Panama có tên là Mossack Fonseca. Mossack Fonseca được cho là một công ty chuyên giúp ...
    Trong Theo dòng sự kiện | của Ngoalongan | Ngày: 22/04/2016
    Tags: hồ sơ panama, rò rỉ panama, trốn thuế, rửa tiền, Mossack Fonseca

Tags2:

  • bài tập
  • bài tập tình huống
  • bảo hiểm thất nghiệp
  • bảo hiểm thất nghiệp
  • bảo hiểm xã hội
  • BHXH
  • bhyt
  • bộ luật lao động
  • bộ luật lao động 2019
  • bồi thường thiệt hại
  • cán bộ
  • cán bộ
  • cán bộ
  • cấp sổ đỏ
  • Corona
  • covid 19
  • covid 19
  • COVID 19
  • COVID-19
  • công chức
  • công chức
  • công chức
  • công chức
  • Công chức
  • công chứng
  • công ty cổ phần
  • chế độ thai sản
  • Chia tài sản
  • chiếm đoạt tài sản
  • Chính sách mới
  • chứng thực
  • dân sự
  • dân sự
  • dịch bệnh
  • doanh nghiệp
  • doanh nghiệp
  • dự thảo
  • Dự thảo nghị định
  • dự thảo thông tư
  • đảng viên
  • đăng ký kinh doanh
  • đất đai
  • đất nông nghiệp
  • đầu tư
  • Giáo viên
  • Giấy phép lao động
  • HĐLĐ
  • hình sự
  • hình sự
  • hình sự
  • hóa đơn
  • hộ kinh doanh
  • hôn nhân
  • hợp đồng
  • hợp đồng lao động
  • hợp đồng lao động
  • ithong
  • kết hôn
  • lao động
  • Luật đất đai
  • lừa đảo
  • ly hôn
  • ly hôn đơn phương
  • NLĐ
  • Nghị định
  • Nghị định 100/2019/NĐ
  • nghĩa vụ quân sự
  • người lao động
  • người lao động
  • người sử dụng lao động
  • quyền sử dụng đất
  • sinh viên luật
  • sổ đỏ
  • tai nạn giao thông
  • tai nạn lao động
  • TB rút kinh nghiệm
  • tiền lương
  • tphcm
  • TPHCM
  • Thông tư
  • thu hồi đất
  • thủ tục
  • thuế
  • thuế GTGT
  • Thuế TNCN
  • thuế thu nhập cá nhân
  • thử việc
  • Thừa kế
  • trách nhiệm hình sự
  • tranh chấp đất đai
  • tranh chấp đất đai
  • trợ cấp thất nghiệp
  • trợ cấp thôi việc
  • vi phạm hành chính
  • viên chức
  • viên chức
  • viên chức
  • xử phạt hành chính
  • xử phạt hành chính
  • xử phạt hành chính

Skip Navigation Links

  • Trang chủ
  • FAQ
  • Hướng dẫn sử dụng
  • Về chúng tôi
  • Liên hệ
  • Thỏa ước sử dụng
  • Lưu trữ
  • Sơ đồ Website

Thông báo
close

TP. HCM, ngày 29/09/2021

Đừng để Rủi Ro Pháp Lý theo sau Covid

Thưa Quý Khách,

THƯ VIỆN PHÁP LUẬT làm việc tại trụ sở từ 01/10.

Là sản phẩm online, thời gian qua 90% nhân sự làm tại nhà, 10% làm “3 tại chỗ” ở trụ sở.

Dù có thế mạnh làm online, nhưng 10% tại trụ sở 90% tại nhà không phải là mô hình phục vụ tốt nhất.

Từ 01/10, TP. HCM làm việc bình thường mới, chúng ta sẽ tăng dần tỷ lệ làm tại trụ sở.

Giúp khách hàng Loại Rủi Ro Pháp Lý và Nắm Cơ Hội Làm Giàu từ chính sách pháp luật mới, là một phần sứ mệnh của THƯ VIỆN PHÁP LUẬT.

“… loại rủi ro pháp lý, nắm cơ hội làm giàu…”

******