Vướng mắc về hoạt động của Hội đồng quản trị

Tôi là thành viên Hội đồng quản trị tại công ty cổ phần có vốn chi phối của Nhà nước (làm việc kiêm nhiệm). Số lượng thành viên HĐQT là 5 người, nhiệm kỳ HĐQT 2006-2009. Nay do điều kiện gia đình, tôi làm đơn xin rút khỏi HĐQT và đã được HĐQT nhất trí đưa vào chương trình báo cáo đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2008 dự kiến tổ chức trong th 6/2008.
Điều lệ công ty quy định số lượng thành viên HĐQT là từ 3 đến 5 người. Vì thế HĐQT dự kiến bổ sung vào chương trình Đại hội thường niên năm 2008 các nội dung sau:
1/ Thay đổi số lượng thành viên HĐQT từ 5 người xuống còn 3 người.
2/ Tiến hành bầu lại thành viên HĐQT trong số 4 người còn lại để chọn 3 người.
Hỏi: Việc thay đổi số lượng thành viên HĐQT khi chưa hết nhiệm kỳ Luật DN 2005 có cho phép hay không.

Đây là mục Thảo luận mà các bạn cứ hỏi không vậy! Các bạn muốn thảo luận thì cần nêu quan điểm, cách hiểu của mình trước rồi mọi người sẽ cùng trao đổi với bạn.

Xin Luật sư tư vấn cho trường hợp sau đây:

Chi nhánh CN của Công ty A ký hợp đồng dịch vụ tư vấn với Công ty ABC. Công ty ABC là Công ty Cp được thành lập bởi các sáng lập viên là Công ty A, Công ty B, Công ty C, trong đó Công ty A nắm giữ 75% vốn điều lệ. Chủ tịch HĐQT của Công ty A (là cổ đông của Công ty A có số cổ phần nắm giữ 14% vốn điều lệ của Công ty A) đồng thời cũng là Chủ tịch HĐQT của Công ty ABC. Giám đốc của Công ty ABC (là cổ đông của Công ty A có số cổ phần nắm giữ 5% vốn điều lệ của Công ty A) và là người đại diện theo pháp luật của Công ty ABC. Điều lệ của Công ty ABC quy định:

“Hợp đồng, giao dịch phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận

1. Hợp đồng, giao dịch giữa công ty với các đối tượng sau đây phải được Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng quản trị chấp thuận:

a)       Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

b)      Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc);

c)       Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 của Luật doanh nghiệp và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc).

2. Hội đồng quản trị chấp thuận các hợp đồng và giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% (hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn) tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất. Người đại diện theo pháp luật phải gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị; niêm yết tại trụ sở chính, chi nhánh của công ty dự thảo hợp đồng hoặc thông báo nội dung chủ yếu của giao dịch. Hội đồng quản trị quyết định việc chấp thuận hợp đồng hoặc giao dịch trong thời hạn mười lăm ngày, kể từ ngày niêm yết; thành viên có lợi ích liên quan không có quyền biểu quyết.

3. Đại hội đồng cổ đông chấp thuận các hợp đồng và giao dịch khác trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này. Hội đồng quản trị trình dự thảo hợp đồng hoặc giải trình về nội dung chủ yếu của giao dịch tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông hoặc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Trong trường hợp này, cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết; hợp đồng hoặc giao dịch được chấp thuận khi có số cổ đông đại diện 65% tổng số phiếu biểu quyết còn lại đồng ý.

4. Hợp đồng, giao dịch bị vô hiệu và xử lý theo quy định của pháp luật khi được giao kết hoặc thực hiện mà chưa được chấp thuận theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này. Người đại diện theo pháp luật của công ty, cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị hoặc Giám đốc (hoặc Tổng giám đốc) có liên quan phải bồi thường thiệt hại phát sinh, hoàn trả cho công ty các khoản lợi thu được từ việc thực hiện hợp đồng, giao dịch đó.

Vậy xin hỏi:

Hợp đồng này có phải chịu sự điều chỉnh tại Điều 118, Điều 120 của Luật Doanh nghiệp 2005 không? Hợp đồng này có phải được HĐQT Công ty ABC biểu quyết thông qua không? Nếu có thì Chủ tịch HĐQT Công ty ABC có được tham gia biểu quyết không?

Xin cảm ơn Luật sư!

Theo tôi nghĩ bạn có chút lầm lẫn giữa hai loại hợp đồng, giao dịch:

1.      Loại thứ nhất là hợp đồng, giao dịch của Công ty với các đối tác, khách hàng bình thường. Ở loại giao dịch này Giám đốc/ Tổng giám đốc chỉ phải thông qua Hội đồng quản trị nếu giá trị giao dịch bằng hoặc lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Bạn tham khảo điểm g) khoản 2 điều 108 Luật DN.

2.      Loại thứ hai là hợp đồng, giao dịch của Công ty với với các đối tượng đặc biệt là:

a) Cổ đông, người đại diện uỷ quyền của cổ đông sở hữu trên 35% tổng số cổ phần phổ thông của công ty và những người có liên quan của họ;

b) Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc;

c) Doanh nghiệp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 118 của Luật này và người có liên quan của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc.

Đối với hợp đồng, giao dịch của Công ty với với các đối tượng đặc biệt này Giám đốc/ Tổng giám đốc bắt buộc phải thông qua Hội đồng quản trị nếu giá trị giao dịch có giá trị nhỏ hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác nhỏ hơn quy định tại Điều lệ công ty. Nếu lớn hơn 50% tổng giá trị tài sản doanh nghiệp ghi trong báo cáo tài chính gần nhất hoặc một tỷ lệ khác quy định tại Điều lệ công ty thì Tổng giám đốc bắt buộc phải thông qua Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

 

Quy định này đặc biệt hữu ích vì nó bảo vệ cho các cổ đông nhỏ không bị các cổ đông lớn, Thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc lạm quyền thực hiện các hợp đồng, giao dịch mờ ám chuyển tài sản của Công Ty mà mình có trách nhiệm quản lý, quyết định sang các đối tượng đặc biệt mà ở đó họ có lợi ích liên quan.

Chủ tịch HĐQT có các quyền và nghĩa vụ sau:
1. Lập chương trình, kế hoạch họat động của hội đồng quản trị
2. Chuẩn bị hoặc tổ chức việc chuẩn bị chương trình, nội dung, tài liệu phục vụ cuộc họp; Triệu tập và chủ tọa cuộc họp HĐQT.
3. Tổ chức việc thông qua Quyết định của HĐQT.
4. Giám sát quá trình tổ chức thực hiện các Quyết định của HĐQT.
5. Chủ tọa họp đại hội cổ đông.
6. Các quyền và nghĩa vụ khác theo Luật DN và Điều lệ công ty
---> Vậy bạn tự suy nghĩ.

Tôi quy định trong điều lệ công ty tôi "Các quyết định tại các phiên họp HĐQT phải có ít nhất 80% số thành viên dự họp thông qua" có được không????

ba tôi hiện nay làm chủ tịch hội đồng quản trị.nếu như ba tôi mất thì tôi có thể lên thay chức đó hay không?công ty của ba tôi là công ty cổ phần.

giả sử hiện tại mình cũng làm ở công ty ba mình luôn thì cổ phần sau khi ba mình mất có tặng cho mình thi lúc đó mình có được bầu lên làm chủ tịch hội đồng quản trị không vậy?

Doanh nghiệp tôi đang có 1 khoản nợ đang tranh chấp với 1 doanh nghiệp khác. Chúng tôi đã khởi kiện ra toà án kinh tế. Khoản công nợ nói trên phát sinh từ năm 2006, có tài sản thế chấp. Năm 2008 khách nợ đã thanh toán được 2 tỷ. Còn nợ 4 tỷ nữa. Khoản công nợ nói trên còn có liên quan đến 1 vụ án hình sự khác đã sử phúc thẩm và toà phúc thẩm tuyên huỷ bản án sơ thẩm để điều tra lại. Cho tôi hỏi khoản công nợ nói trên có được trích lập dự phòng khó đòi hay không. Xin cảm ơn.