Thủ tục tố cáo công ty mua bán hóa đơn

Chào bạn!

Để xác định đồng phạm hay không thì phải tiến hành hoạt động điều tra mới nắm rõ. Nhưng qua cách trình bày của bạn thì lúc xuất hóa đơn bạn không biết về việc mua bán hóa đơn mà chỉ thực hiện việc xuất hóa đơn theo yêu cầu của GĐ, vì vậy trách nhiệm của bạn sẽ nhẹ vì chịu sự chi phối.

Nếu giờ bạn chủ động tố giác thì có thể xem bạn "lấy công chuộc tội" nếu Cơ quan cảnh sát điều tra "bóc mẽ" hoạt động mua bán hóa đơn này.

Bạn làm đơn tố cáo đến cơ quan công an cấp huyện nơi đặt trụ sở cty để được xem xét giải quyết...

Điều 164a Bộ luật hình sự "Tội in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước

1. Người nào in, phát hành, mua bán trái phép hóa đơn, chứng từ thu nộp ngân sách nhà nước với số lượng lớn hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ năm mươi triệu đồng đến hai trăm triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ một năm đến năm năm:

a) Có tổ chức;

b) Có tính chất chuyên nghiệp;

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Hóa đơn, chứng từ có số lượng rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

đ) Thu lợi bất chính lớn;

e) Tái phạm nguy hiểm;

g) Gây hậu quả nghiêm trọng.

3. Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ mười triệu đồng đến một trăm năm mươi triệu đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ một năm đến năm năm.”

Chào bạn!

Việc thanh tra là một lẽ, còn điều tra tội phạm của công an là chuyện khác. Vấn đề là đơn tố cáo của bạn phải cụ thể, có chứng cứ ban đầu...

Việc xác định đồng phạm hay không thì tôi khó trả lời bạn vì thẩm quyền thuộc cơ quan điều tra (nếu có) và có hồ sơ vụ việc.

Chào bạn!

Bạn cần có chứng cứ tương đối "xác thực" thì mới nên tố cáo, chứ không thì có khi bị người ta "quật lại".

Việc thanh tra và điều tra là 02 chuyện khác nhau và thẩm quyền cũng khác nhau.

Bạn cần cân nhắc kỹ khi quyết định hành động hay không hành động

Chào luật sư. Tôi cũng có câu hỏi về vấn đề thuế như sau:

Tôi có góp vấn hợp tác làm ăn với một người bạn từ năm 2009 với số tiền khoảng 1,5 tỉ đồng làm san lấp mặt bằng. Người bạn này dùng nhiều hình thức để chiếm dụng vốn và qua mặt tôi để thu lợi cá nhân, còn tôi thì chịu lỗ. Do chỗ bạn bè tin tưởng nên khi góp vốn tôi giao hoàn toàn cho Công ty người bạn này đứng tên, giao dịch, kí hợp đồng với bên A. Trong quá trình làm thì người này thường dùng Email gửi bảng kết quả kinh doanh vào từng đợt cho tôi, trong đó phần chi phí VAT người này kê ra là 7% (cát san lấp). Do chưa từng kinh doanh việc san lấp mặt bằng này nên Tôi không biết thực tế VAT cát san lấp này nếu đúng theo luật thuế nhà nước phải là 10%, còn kê khai 7% như vậy là người này mua hóa đơn không hợp lệ.

+Sau này Tôi mới tình cờ biết được thực tế người bạn nay mua hóa đơn VAT của một công ty với mức là 4%, mỗi tháng mua từ 5-10 tỉ đồng, nhưng kê khai với tôi là VAT 7%.

+ Tình cờ Tôi có giữ một số bản photo các tờ hóa đơn này, ngoài ra tôi còn lưu giữ các Email về kết quả kinh doanh từng đợt mà công ty người này gửi cho tôi, trong đó co kê khai chi phí mua hóa đơn là 7%.

+Người này đã làm cho tôi thiệt hại nặng nề về mặt kinh tế khi chiếm dụng vốn trong từng đấy năm để làm giàu bất chính. Nay tôi muốn tố cáo người này trước cơ quan pháp luật.

Vậy luật sư cho Tôi được hỏi với những chứng cứ như vậy, liệu tôi có thể tố cáo người này hay không, và Tôi ở Tp .HCM thì phải đến cơ quan nào để thực hiện việc tố cáo.

Chân thành cảm ơn luật sư!