Ông Kiên lập 5 công ty gồm: Công ty Cổ phần tập đoàn tài chính Á Châu (AFG), Công ty Cổ phần đầu tư ACB Hà Nội (ACBI), Công ty Cổ phần đầu tư Á Châu (ACI), Công ty TNHH đầu tư tài chính Á châu Hà Nội (ACI- HN) và Công ty Cổ phần đầu tư B&B. Ông Kiên làm chủ tịch HĐQT của 4 công ty, riêng tại ACI - HN ông làm Chủ tịch Hội đồng thành viên.
Để nâng giá trị cổ phiếu ngân hàng ACB, bầu Kiên và Thường trực HĐQT Ngân hàng đã ra chủ trương cấp tiền cho ACBS là công ty chứng khoán do ACB sử hữu 100% vốn điều lệ để mua cổ phiếu ngân hàng ACB. Được ACB cấp cho 1.500 tỷ đồng và cùng với vốn tự có, ACBS đã chuyển cho các công ty ACI, ACI - HN tổng số tiền hơn 1.557 tỷ đồng để đứng tên mua hộ hơn 52,5 triệu cổ phiếu ACB. Đến nay mới thu về hơn 364 tỷ đồng tiền gốc, còn lại gần 1.200 tỷ đồng chưa thu về, trong khi số cổ phiếu Ngân hàng ACB còn lại là hơn 19,5 triệu đơn vị, bị mất 32,9 triệu cổ phiếu, gây thiệt hại hơn 614 tỷ đồng (tính theo giá cổ phiếu lúc mua)...
Việc Ngân hàng ACB chuyển 1.500 tỷ đồng lòng vòng qua các ngân hàng để mua trái phiếu do các công ty phát hành qua đó mua lại chính cổ phiếu của ACB cũng gây thiệt hại cho ngân hàng hơn 74 tỷ đồng. Nếu tính thiệt hại có lợi cho các bị can thì số tiền Ngân hàng ACB bị thiệt hại hơn 688 tỷ đồng.
Bầu Kiên bị khởi tố với 4 tội danh
Ông Kiên đã chỉ đạo Trần Ngọc Thanh (Giám đốc Công ty ACBI) ký hợp đồng thế chấp gần 22,5 triệu cổ phần Công ty Thép Hòa Phát vào Ngân hàng ACB để đảm cho việc ACBI phát hành trái phiếu trị giá 800 tỷ đồng tại Ngân hàng ACB.
Bầu Kiên đã làm cho Công ty TNHH thép Hòa Phát và tập đoàn Hòa Phát tin tưởng là ACBI đang quản lý và sở hữu 20 triệu cổ phần của Công ty Cổ phần thép Hòa Phát nên đã ký hợp đồng, chuyển tiền mua số cổ phiếu này tuy nhiên sau đó đã không nhận được cổ phiếu. Hành vi của bầu Kiên bị cho là chiếm đoạt 264 tỷ đồng của Công ty TNHH một thành viên thép Hòa Phát.
Bầu Kiên đã đề xuất, chỉ đạo Thường trực HĐQT Ngân hàng ACB ra chủ trương ủy thác cho nhân viên gửi tiền vào các tổ chức tín dụng; ra chủ trương cấp tín dụng cho Công ty TNHH chứng khoán ACB mua cổ phiếu ngân hàng ACB sai quy định. Việc này bị cho là gây hậu quả nghiêm trọng đến việc thực hiện chính sách tài chính, tiền tệ của Nhà nước, thu lợi bất chính cho nhóm cổ đông Ngân hàng ACB hơn 256 tỷ đồng và trực tiếp gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB hơn 1.400 tỷ đồng.
Bầu Kiên chỉ đạo ủy thác cho 19 nhân viên Ngân hàng ACB gửi tiền vào Ngân hàng Vietinbank song đã bị Huỳnh Thị Huyền Như (nguyên Phó Phòng quản lý rủi ro Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh TP HCM) chiếm đoạt, gây thiệt hại cho Ngân hàng ACB gần 719 tỷ đồng.
Cơ quan điều tra cũng làm rõ hành vi trốn thuế với số tiền hơn 25 tỷ đồng của bầu Kiên trong "phi vụ" kinh doanh vàng giữa Công ty B&B và Ngân hàng ACB thu lãi hơn 100 tỷ đồng.
Theo Vnexpress
