Hướng dẫn viết, gửi đơn tố cáo hành vi lừa đảo

Chào bạn!

Câu hỏi của bạn, tôi xin trả lời như sau:

1.                  Bạn cần xem lại giấy tờ thì mới xác định được là người kia có hành vi lừa đảo hay không. Cụ thể là: Nếu Bên ký hợp đồng với bạn là Công ty X, loại hợp đồng là “hợp đồng góp vốn” để được quyền ưu tiên mua căn hộ theo quy định tại Nghị định 71/2010/NĐ-CP ngày 23/6/2010 của Chính phủ hướng dẫn luật nhà ở; Tại thời điểm bạn ký hợp đồng góp vốn, dự án đủ điều kiện để được huy động vốn theo quy định tại Nghị định 71 nêu trên (Chủ đầu tư cấp I được ký hợp đồng, văn bản góp vốn hoặc hợp đồng, văn bản hợp tác đầu tư sau khi đã có dự án phát triển nhà ở được phê duyệt, đã thực hiện khởi công xây dựng công trình nhà ở và đã thông báo cho Sở Xây dựng nơi có dự án phát triển nhà ở biết trước ít nhất 15 ngày, tính đến ngày ký hợp đồng huy động vốn. Đồng thời, chủ đầu tư được phân chia tối đa cho các hình thức huy động vốn không quá 20% số lượng nhà ở trong mỗi dự án (tính trên tổng số lượng nhà ở thương mại của dự án cấp I hoặc dự án phát triển nhà ở độc lập không phải là dự án cấp II) không phải thông qua sàn giao dịch bất động sản”; việc thu tiền của bạn có hóa đơn, chứng từ đúng quy định… thì không cấu thành tội phạm.

2.                  Vụ việc có thể cấu thành tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 BLHS (mức hình phạt có thể là 12 năm đến 20 năm hoặc chung thân nếu tài sản trên 500 trđ) nếu là loại hợp đồng mua bán nhà (kể cả viết tay) mà bên ký bán không (chưa) có quyền bán nhà theo quy định của pháp luật, mục đích nhằm chiếm đoạt tài sản của bạn… Nội dung bạn trình bày chưa rõ ràng (bạn mua của người góp vốn hay mua của công ty X, loại HĐ của bạn là HĐ mua bán nhà hay HĐ góp vốn, nội dung HĐ thỏa thuận như thế nào?....) nên Luật sư chưa thể trả lời cho bạn là vụ việc đã có dấu hiệu tội phạm hay chưa, nếu có thì tội gì. Tuy nhiên, việc bạn trình bày cũng có nhiều dấu hiện có khả năng cấu thành tội phạm không chỉ với người giao dịch với bạn mà với cả lãnh đạo công ty X. Để có câu trả lời xác đáng và giúp bạn thực hiện thủ tục pháp lý bạn nên photo toàn bộ văn bản của vụ việc xuất trình cho luật sư để luật sư có thể đưa ra giải pháp tốt nhất cho bạn.

1.                  Nơi hợp đồng được ký kết là nơi công an có thẩm quyền giải quyết vụ việc nếu có dấu hiệu tội phạm (nếu công ty ký HĐ với bạn thì công an nơi công ty có trụ sở chính là nơi giải quyết). Tuy nhiên, trước khi công an vào cuộc thì bạn có thể nhờ những người chuyên nghiệp về thu hồi nợ để sớm thu hồi khoản tiền trên của bạn.

2.                  Nếu bạn đưa đơn ra công an, bạn cần làm đơn tố giác tội phạm để trình bày rõ nội dung sự việc, đồng thời cung cấp các tài liệu chứng cứ kèm theo đơn. Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày nhận được đơn tố giác, cơ quan công an có nghĩa vụ kiểm tra, xác minh nguồn tin theo quy định tại điều 103 BLTTDS. Nếu có dấu hiệu tội phạm thì cơ quan điều tra có trách nhiệm khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam bị can, ra lệnh kê biên tài sản của bị can để đảm bảo thi hành án và thực hiện các nghiệp vụ điều tra theo quy định của pháp luật. Sau khi kết thúc điều tra, thì cơ quan điều tra ra kết luận điều tra để xác định rõ hành vi phạm tội của bị can rồi chuyển hồ sơ cho VKS để truy tố trước pháp luật (ra bản cáo trạng). Sau đó vụ việc được chuyển sang Tòa án để xét xử theo quy định pháp luật. Trong vụ án như thế này, tòa án sẽ giải quyết cả trách nhiệm hình sự (hình phạt) và trách nhiệm dân sự (bồi thường, khắc phục hậu quả) đối với bị cáo. Nếu hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản có giá trị từ 500 trđ trở lên thì mức hình phạt cao nhất có thể là tù chung thân (trước đây theo BLHS năm 1999 là tử hình).

Thân ái!

Chào bạn,

Tội lừa đảo (Điều 139 Bộ luật hình sự) không thuộc loại tội danh mà khi người bị hại rút đơn thì phải đình chỉ vụ án như quy định tại khoản 2 Điều 105 Bộ luật tố tụng hình sự. Vì vậy, dù bạn rút đơn thì việc có bị truy tố tiếp hay không là thuộc quyết định của cơ quan tiến hành tố tụng. Tuy nhiên, theo thực tế cuộc sống hiện nay, nếu vụ việc không quá nghiêm trọng, tôi nghĩ người kia nhiều khả năng không bị truy tố.

Trân trọng!

Phó chủ tịch UBND xã ký xác nhận giấy ủy quyền khống, người được ủy quyền trong giấy tờ khống mang giấy và bìa đỏ lấy được đi thế chấp vay tiền trong 2 năm: Gia đình tôi có một thửa đất ở Khu 3 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AG 911725 do Ủy ban nhân dân huyện Hoàng Su Phì cấp năm 2006. Số thửa: 39 a, tờ bản đồ số 16, diện tích đất: 70 m², hình thức sử dụng: Sử dụng riêng 70 m², mục đích sử dụng: Đất ở đô thị, thời hạn sử dụng đất: lâu dài.

          Tháng 8/2011, chúng tôi gửi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nói trên cho ông Phan Văn Tụ trú tại Khu 3 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang và nhờ ông Tụ bán hộ thửa đất đó.

          Tháng 01/2012, ông Nông Văn Quang ở xã Túng Sán huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang đồng ý mua đất của tôi với giá 200000000 đồng (hai trăm triệu), tôi hỏi ông Tụ để xin lại Giấy chứng nhận QSDĐ thì ông Tụ có nói rằng giấy này đã bị lẫn vào hồ sơ giấy tờ khác nên chưa tìm thấy. Sau đó ông Tụ có nói rằng do lúc sắp xếp mà Giấy chứng nhận QSDĐ của chúng tôi bị lẫn vào hồ sơ giấy tờ của ông Ngô Cảnh Hoàn, địa chỉ Khu 4 thị trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang và hứa sẽ tìm để trả lại. Việc mua bán nói trên của chúng tôi không thành do không có đủ giấy tờ hợp lệ.

          Sau một thời gian dài, đến tháng 7/2012, tôi nhận được thông tin từ ông Nông Việt Hữu, trú tại phường Ngọc Hà thành phố Hà Giang báo rằng Giấy chứng nhận QSDĐ của tôi đã bị ông Ngô Cảnh Hoàn thế chấp để vay số tiền 420 000 000 đồng (bốn trăm hai mươi triệu đồng). Căn cứ để ông Hoàn thế chấp là Giấy ủy quyền giả được lập ngày 15/10/2011 do ông Lý Ngọc Quang - Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thi trấn Vinh Quang huyện Hoàng Su Phì tỉnh Hà Giang ký xác nhận. Trên giấy này đã làm khống chữ ký của tôi và của vợ tôi là Phạm Thị Hường.

Chào bạn,

Với những thông tin bạn nêu thì thực tế khó xử lý hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

- Về hình sự: Bạn có thể gửi đơn yêu cầu đến cơ quan công an

- Về dân sự: Bạn có quyền yêu cầu tòa án giải quyết nếu không thỏa thuận được với người mượn tiền. Bạn cũng có thể áp dụng các biện pháp khác mà bạn cho là phù hợp nhưng không trái pháp luật.

Trân trọng! 

Chào THANHHIEP600 !

Luật sư Dương Văn Mai, Đoàn luật sư thành phố Hà Nội tư vấn cho bạn trong trường hợp này như sau:

Trước hết để tố cáo theo hướng hình sự hay khởi kiện vụ án dân sự đối với những người đó thì cần phải có đầy đủ các thông tin tài liệu khi bạn cho những người này vay tiền.... Chính vì vậy với những thông tin bạn cung cấp thì chưa đủ để luật sư tư vấn cho bạn thực hiện việc viết đơn tố cáo hay viết đơn khởi kiện.

Nếu có thể bạn cung cấp thêm các thông tin tài liệu liên quan tới sự việc để được luật sư tư vấn chi tiết. Bạn cũng có thể gọi tới Tổng đài tư vấn luật 19006281 nhánh 2 của Công ty chúng tôi.

Chúc bạn sức khỏe và sớm giải quyết được sự việc.

Hành vi bạn nêu còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hình sự  hoặc tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tại sản (Điều 140 Bộ luật hình sự). Theo đó:

Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo Điều 139 Bộ luật hình sự: “Người nào bằng thủ đoạn gian dối chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ hai triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới hai triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ sáu tháng đến ba năm.”

Hoặc tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Điều 140 Bộ luật hình sự:

“Người nào có một trong những hành vi sau đây chiếm đoạt tài sản của người khác có giá trị từ bốn triệu đồng đến dưới năm mươi triệu đồng hoặc dưới bốn triệu đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến ba năm hoặc phạt tù từ 3 tháng đến 3 năm:

a) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng rồi dùng thủ đoạn gian dối hoặc bỏ trốn để chiếm đoạt tài sản đó;

b) Vay, mượn, thuê tài sản của người khác hoặc nhận được tài sản của người khác bằng các hình thức hợp đồng và đã sử dụng tài sản đó vào mục đích bất hợp pháp dẫn đến không có khả năng trả lại tài sản”.

 Trong trường hợp trên thực tế không có khả năng xin được việc cho bạn mà chỉ đưa ra những thông tin gian dối, giả tạo như hứa hẹn, cam kết, khẳng định… nhằm mục đích để bạn đưa tiền cho rồi họ chiếm đoạt tiền của bạn thì hành vi đó đã có dấu hiệu của tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản theo quy định tại Điều 139 Bộ luật hình sự.

Trong trường hợp không có mục đích ban đầu mà sau khi có được số tiền đó do hoàn cảnh khách quan mà không xin được việc cho bạn rồi mới nảy sinh ý định chiếm đoạt số tiền đó, không trả lại cho bạn thì có thể phạm tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. 

Vì vậy, tùy thuộc vào tình tiết trên thực tế mới có thể xác định hành vi xin việc có cấu thành tội phạm hay chỉ là hành vi vi phạm pháp luật dân sự. Trường hợp có dấu hiệu của tội phạm thì bạn có thể trình báo với cơ quan công an tố cáo về hành vi chiếm đoạt tài sản của người xin việc hộ để được điều tra và giải quyết.

Trên đây là nội dung trả lời trường hợp bạn hỏi và hy vọng rằng sự tư vấn của tôi sẽ giúp bạn lựa chọn phương án thích hợp nhất để giải quyết những vướng mắc của bạn. Nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy liên lạc trực tiếp với tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

Khoản 4 Điều 110 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2003 quy định:“…. Cơ quan điều tra có thẩm quyền điều tra những vụ án hình sự mà tội phạm xảy ra trên địa phận của mình. Trong trường hợp không xác định được địa điểm xảy ra tội phạm thì việc điều tra thuộc thẩm quyền của Cơ quan điều tra nơi phát hiện tội phạm, nơi bị can cư trú hoặc bị bắt……..”

Như vậy, theo quy định pháp luật trên thì bạn phải xác định tội phạm xảy ra ở đâu, nếu xảy ra ở nơi bạn đang ở thì bạn hoàn toàn có quyền nộp đơn nên cơ quan điều tra nơi bạn đang ở để họ xem xét và giải quyết.

Trên đây là nội dung trả lời trường hợp bạn hỏi, nếu bạn có thắc mắc hay vấn đề gì để làm sáng tỏ thì hãy liên lạc trực tiếp điện thoại với tôi để được tư vấn cụ thể hơn.

Cháu có 1 người bạn có mượn của cháu 700 nghìn đồng khi vay ko có giấy tờ nhưng cháu đã thu thập đủ tin nhắn và có ghi âm cuộc nói truyện chứng minh đc người đó vay tiền của cháu! Vậy bạn cháu vay của cháu 700k mà không trả cháu có thể viết đơn khiếu nại hay tố cáo bạn ý lên cơ quan công an không ạ và tố cáo đc thì tố cáo về hành vi lừa đảo chiếm đoạt hay lợi dụng tín nhiệm đc ạ?