Quyết định giám đốc thẩm xét xử vụ án dân sự về vụ án Võ Minh Chiến phạm tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản"

…..

Ngày 13-02-2012, tại trụ sở Tòa án nhân dân tối cao mở phiên tòa giám đốc thẩm xét xử vụ án hình sự đối với:

Võ Minh Chiến ( tên gọi khác là Võ Văn Lễ, Chiến Cul) sinh năm 1968; đăng ký hộ khẩu thường trú tại khóm 3, thị trấn U Minh, huyện U Minh, tỉnh Cà Mau; chỗ ở: khóm 7, phường 6, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau; con ông Võ Văn Biện và bà Phan Thị Nga; có vợ và ba con; nhân thân: tại bản án số 148/2007/HSST ngày 17-9-2007, Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau xử phạt 03 năm tù về tội “ Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 năm 06 tháng; bị bắt giam từ ngày 19-10-2007.

(Trong vụ án còn có các bị cáo Quách Tấn Trung, Lý Kiếm, Nguyễn Văn Giảng, Nguyễn Thị Quyên, Quách Hiền Thông và Trần Công Đức bị kết án về các tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, “ Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”; “ Lưu hành các giấy tờ có giá giả” không bị kháng nghị).

NHẬN THẤY:

Năm 2004, Võ Minh Chiến cùng Võ Thanh Hồng thành lập Doanh nghiệp tư nhân Nguyên Thanh và Cơ sở kinh doanh Võ Thanh Hồng do Chiến là người trực tiếp điều hành mọi hoạt động kinh doanh. Chiến quen với Nguyễn Việt Thương là Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Tiên Long, Thương cho Chiến lượng tôm nguyên liệu để Chiến ghép với lượng hàng của doanh nghiệp Nguyên Thanh và cơ sở kinh doanh Võ Thanh Hồng. Tiếp đó, Chiến kê lượng hàng, đơn giá thành tiền và giao cho Quách Tấn Trung là chủ doanh nghiệp Trung Nghĩa hợp thức hóa chứng từ đầu ra của doanh nghiệp Trung Nghĩa, đầu vào của doanh nghiệp Nguyên Thanh và cơ sở kinh doanh Võ Thanh Hồng nhằm chiếm đoạt 5% tiền thuế GTGT chia nhau, cụ thể:

Trong tháng 4 và tháng 5 năm 2004, doanh nghiệp Trung Nghĩa đã xuất 13 hóa đơn cho cơ sở Võ Thanh Hồng và doanh nghiệp Nguyên Thanh với tổng giá trị hàng hóa 1.326.054.000 đồng và tổng số tiền được hoàn thuế GTGT là 68.102.700 đồng. Võ Minh Chiến khai đã trả cho Quách Tấn Trung 03% số tiền được hoàn thuế GTGT trên tổng giá trị hành hóa bằng 40.861.620 đồng, trả cho Thương 1,5% tiền hoàn thuế GTGT bằng 20.430.810 đồng, Chiến còn hưởng 0,5% bằng 6.810.270 đồng. Quá trình điều tra Thương không nhận đã nhận của Chiến số tiền trên, nên buộc Chiến chiếm đoạt 02% bằng 27.241.080 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 07/2010/HSST ngày 03-03-2010, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau áp dụng điểm e khoản 2 Điều 139; các điểm g và i khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự; xử phạt Võ Minh Chiến 04 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; thời hạn tù tính từ ngày 19-10-2007.

Ngày 12-3-2010, Võ Minh Chiến có đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt.

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 282/2010/HSPT ngày 20-5-2010, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh áp dụng khoản 2 Điều 139; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự; xử phạt Võ Minh Chiến 04 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp với 03 năm tù về tội “ Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” của bản án số 148/2007/HSST ngày 17-9-2007 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau; buộc Võ Minh Chiến ( tên gọi khác Võ Văn Lễ) chấp hành hình phạt 07 năm tù chung cho hai bản án; thời hạn tù tính từ ngày 19-10-2007 ( được khấu trừ thời gian đã tạm giam từ ngày 26-12-2006 đến ngày 17-9-2007).

Tại quyết định số24/2011/HS-TK ngày 27-9-2011, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao đã kháng nghị bản án hình sự phúc thẩm số 282/2010/HSPT ngày 20-5-2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm hủy bản án hình sự phúc thẩm nêu trên và đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Võ Minh Chiến về các phần sau:

Nhận định về việc tổng hợp hình phạt: “ Xét bị cáo Chiến có một tiền án: Tại bản án số 148/2007/HSST ngày 17-9-2007 Tòa án nhân dân  thành phố Cà Mau xử bị cáo Võ Minh Chiến ( Võ Văn Lễ) 03 năm tù về tội “ Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” theo khoản 1 Điều 181. Áp dụng Điều 60; Điều 46 cho bị cáo Chiến hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 năm 06 tháng. Bị cáo Chiến đã bị bắt giữ từ ngày 29-12-2006, tha tại phiên tòa ngày 17-9-2007. Sau đó, ngày 19-10-2007 bị bắt lại về một tội khác. Như vậy, 03 năm tù treo thời gian thử thách là 03 năm 06 tháng của Võ Minh Chiến phải chuyển thành 03 năm tù giam và phải được tổng hợp với 04 năm tù ( án số 07/2010/HSST ngày 03-3-2010). Buộc bị cáo Chiến phải chấp hành hai bản án là 07 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19-10-2007 ( được khấu từ thời gian đã bị tạm giam từ ngày 29-12-2006 đến ngày 17-9-2007). Bản án sơ thẩm không tổng hợp hai bản án là sai, cần phải cải sửa và buộc bị cáo Chiến chấp hành hình phạt của hai bản án”;

Quyết định về việc tổng hợp hình phạt: “ Tổng hợp với mức án 03 năm tù về tội “ Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” của bản án số 148/2007/HSST ngày 17-9-2007 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau; buộc Võ Minh Chiến ( tên gọi khác Võ Văn Lễ) chấp hành hình phạt 07 năm tù chung cho hai bản án”;

Quyết định được khấu trừ thời gian tạm giam: “ Được khấu trừ thời gian đã bị tạm giam trước từ ngày 26-12-2006 đến ngày 17-9-2007”.

Tại phiên tòa giám đốc thẩm, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tối cao nhất trí với kháng nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

XÉT THẤY:

Trong tháng 11 và 12 năm 2005, Võ Minh Chiến thực hiện hành vi lưu hành các giấy tờ có giá giả đã bị truy tố và xét xử. Tại bản án hình sự sơ thẩm số 148/2007/HSST ngày 17-9-2007, Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau áp dụng khoản 1 Điều 181; điểm p khoản 1, khoản 2 Điều 46; Điều 60 Bộ luật hình sự; Điều 227 Bộ luật tố tụng hình sự; xử phạt Võ Minh Chiến ( Võ Văn Lễ) 03 năm tù về tội “ Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 năm 06 tháng; trả tự do cho bị cáo tại phiên tòa. Bản án này không bị kháng cáo, kháng nghị nên đã có hiệu lực pháp luật.

Sau khi bị xét xử, Võ Minh Chiến bị phát hiện trong tháng 4 và tháng 5 năm 2004 đã cùng các đồng phạm khác có hành vi kê khống lượng hàng hóa có giá trị là 1.326.054.000 đồng rồi hợp thức hóa chứng từ để chiếm đoạt tiền thuế giá trị gia tăng là 68.102.700 đồng.

Tại bản án hình sự sơ thẩm số 07/2010/HSST ngày 03-3-2010, Tòa án nhân dân tỉnh Cà Mau áp dụng điểm e khoản 2 Điều 139; các điểm g và i khoản 1 Điều 48; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự; xử phạt Võ Minh Chiến 04 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 19-10-2007.

Sau khi xét xử sơ thẩm, bị cáo Chiến có đơn kháng cáo xin giảm hình phạt.

Tại bản án hình sự phúc thẩm số 282/2010/HSPT ngày 20-5-2010, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh áp dụng khoản 2 Điều 139; điểm p khoản 1 và khoản 2 Điều 46 Bộ luật hình sự; xử phạt Võ Minh Chiến 04 năm tù về tội “ Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”; tổng hợp với 03 năm tù về tội “ Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” của bản án số 148/2007/HSST ngày 17-9-2007 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau; buộc Võ Minh Chiến ( tên gọi khác Võ Văn Lễ) chấp hành hình phạt chung của hai bản án là 07 năm tù, thời hạn tù tính từ ngày 19-10-2007 ( được khấu trừ thời gian đã tạm giam từ ngày 26-12-2006 đến ngày 17-9-2007) với lý do: “ Xét bị cáo Chiến có một tiền án : Tại bản án số 148/2007/HSST ngày 17-9-2007 Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau xử bị cáo Võ Minh Chiến ( Võ Văn Lễ) 03 năm tù về tội “ Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” theo khoản 1 Điều 181. Áp dụng Điều 60; Điều 46 cho bị cáo Chiến hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 năm 06 tháng. Bị cáo Chiến đã bị bắt giữ từ ngày 29-12-2006, tha tại phiên tòa ngày 17-9-2007. Sau đó, ngày 19-10-2007 bị bắt lại về một tội khác. Như vậy, 03 năm tù treo thời gian thử thách 03 năm 06 tháng của Võ Minh Chiến phải chuyển thành 03 năm tù giam và phải được tổng hợp với 04 năm tù ( án số 07/2010/HSST ngày 03-3-2010). Buộc bị cáo Chiến phải chấp hành hai bản án là 07 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19-10-2010 ( được khấu trừ thời gian đã bị tạm giam từ ngày 29-12-2006 đến ngày 17-9-2007). Bản án sơ thẩm không tổng hợp hai bản án là sai, cần phải cải sửa và buộc bị cáo Chiến chấp hành hình phạt của hai bản án”.

Việc nhận định và quyết định về việc tổng hợp hình phạt của Tòa án cấp phúc thẩm đối với bị cáo Chiến như  trên là vi phạm nghiêm trọng quy định tại khoản 5 Điều 60 Bộ luật hình sự; vì hành vi lưu hành các giấy tờ có giá giả là hành vi phạm tội sau nhưng bị phát hiện, truy tố và xét xử trước; còn hành vi lừa đảo là hành vi phạm tội trước nhưng bị phát hiện, truy tố và xét xử sau nên hành vi này không bị coi là phạm tội trong thời gian thử thách.

Khi xét xử vụ án, Tòa án cấp sơ thẩm đã nhận định “Võ Minh Chiến là người có nhân thân xấu, bị Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau xử phạt 03 năm tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 năm 06 tháng tính từ ngày 17-9-2007 về tội : “ Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả” theo Điều 181 Bộ luật hình sự tại bản án hình sự sơ thẩm số 148/2007/HSST ngày 17-9-2007. Tuy nhiên, do thời điểm phạm tội của bị cáo Chiến đã bị xét xử tại bản án số 148/2007/HSST xảy ra cùng thời điểm với lần phạm tội xét xử tại bản án này nên việc phạm tội của bị cáo không thuộc trường hợp phạm tội trong thời gian thử thách, không thể chuyển hình phạt tù cho hưởng án treo của bản án hình sự số 148/2007/HSST ngày 17-9-2007 thành tù giam để tổng hợp hình phạt của hai bản án”

QUYẾT ĐỊNH

1. Hủy bản án hình sự phúc thẩm số 282/2010/HSPT ngày 20-5-2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh và đình chỉ xét xử phúc thẩm đối với Võ Minh Chiến về các phần sau:

- Nhận định về việc tổng hợp hình phạt: “ Xét bị cáo Chiến có một tiền án: Tại bản án số 148/2007/HSST ngày 17-9-2007 Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau xử bị cáo Võ Minh Chiến ( Võ Văn Lễ) 03 năm tù về tội “ Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” theo khoản 1 Điều 181. Áp dụng Điều 60; Điều 46 cho bị cáo Chiến hưởng án treo, thời gian thử thách là 03 năm 06 tháng. Bị cáo Chiến đã bị bắt giữ từ ngày 29-12-2006, tha tại phiên tòa ngày 17-9-2007. Sau đó, ngày 19-10-2007 bị bắt lại về một tội khác. Như vậy, 03 năm tù treo thời gian thử thách 03 năm 06 tháng của Võ Minh Chiến phải chuyển thành 03 năm tù giam và phải được tổng hợp với 04 năm tù ( án số 07/2010/HSST ngày 03-3-2010). Buộc bị cáo Chiến phải chấp hành hai bản án là 07 năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 19-10-2010 ( được khấu trừ thời gian đã bị tạm giam từ ngày 29-12-2006 đến ngày 17-9-2007). Bản án sơ thẩm không tổng hợp hai bản án là sai, cần phải cải sửa và buộc bị cáo Chiến chấp hành hình phạt của hai bản án”;

Quyết định về việc tổng hợp hình phạt: “ Tổng hợp với mức án 03 năm tù về tội “ Tàng trữ, vận chuyển, lưu hành các giấy tờ có giá giả khác” của bản án số 148/2007/HSST ngày 17-9-2007 của Tòa án nhân dân thành phố Cà Mau; buộc Võ Minh Chiến ( tên gọi khác Võ Văn Lễ) chấp hành hình phạt 07 năm tù chung cho  hai bản án”;

Quyết định được khấu trừ thời gian tạm giam: “ Được khấu trừ thời gian bị tạm giam trước từ ngày 26-12-2006 đến ngày 17-9-2007”.

2. Ghi nhận Võ Minh Chiến đã thi hành xong hình phạt tù của bản án hình sự phúc thẩm số 282/2010/HSPT ngày 20-5-2010 của Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh.

3. Các quyết định khác của bản án hình sự phúc thẩm nêu trên không bị kháng nghị tiếp tục có hiệu lực pháp luật.