Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

Chủ đề   RSS   
  • #595839 26/12/2022

    Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

    Việc chuyển nhầm tiền vào tài khoản của người khác là lỗi của người chuyển, tuy nhiên chủ tài khoản nhận nhầm tiền cũng không được chiếm giữ hoặc sử dụng vì hành vi này sẽ được xem là hành vi chiếm hữu, sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật. Và người chiếm giữ, sử dụng tài sản đó phải hoàn trả lại cho chủ sở hữu, điều này được quy định cụ thể tại Bộ luật dân sự 2015 như sau: 

     

    Điều 579. Nghĩa vụ hoàn trả

    1. Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản đó; nếu không tìm được chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp quy định tại Điều 236 của Bộ luật này.

    Theo đó, chủ tài khoản nhận số tiền bị chuyển nhầm có nghĩa vụ phải hoàn trả số tiền lại cho người chuyển hoặc có thể thông báo cho ngân hàng có thẩm quyền để trả lại cho người đó. Tuy nhiên, do nhiều người nổi lòng tham muốn chiếm đoạt số tiền này mà cố ý giấu giếm chiếm hữu và sử dụng mà không hoàn trả số tiền đó thì sẽ bị pháp luật xử lý.

     
     
    464 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #596519   31/12/2022

    nguyenhoangvy15
    nguyenhoangvy15
    Top 500
    Lớp 2

    Vietnam --> Hồ Chí Minh
    Tham gia:30/08/2022
    Tổng số bài viết (271)
    Số điểm: 3398
    Cảm ơn: 13
    Được cảm ơn 59 lần


    Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

    Cảm ơn thông tin bạn đã chia sẻ. Khi nhận được tiền chuyển khoản nhầm, người nhận cần lưu ý không sử dụng số tiền ấy vào việc chi tiêu cá nhân và chỉ làm việc với ngân hàng để trả lại tiền cho người chuyển nhầm, tuyệt đối không chuyển lại tiền cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng.

     
    Báo quản trị |  
  • #596533   31/12/2022

    lvkhngoc
    lvkhngoc
    Top 200
    Lớp 3

    Vietnam
    Tham gia:10/07/2022
    Tổng số bài viết (442)
    Số điểm: 4019
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 77 lần


    Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

    Cám ơn thông tin của bạn chia sẻ. Bên cạnh đó, mình bổ sung thêm một số quy định xử phạt đối với hành vi chiếm giữ tiền người khác chuyển nhầm mà không trả lại như sau:

    Về xử phạt vi phạm hành chính: 

    Tại Điểm đ Khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP thì hành vi chiếm giữ tài sản của người khác có thể bị phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng.

    Về truy cứu trách nhiệm hình sự:

    Tại Điều 176 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm d Khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về Tội chiếm giữ trái phép tài sản như sau: “Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng mà là  di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.”

     
    Báo quản trị |  
  • #596679   31/12/2022

    anhhong58
    anhhong58
    Top 150
    Lớp 4

    Vietnam
    Tham gia:16/03/2022
    Tổng số bài viết (497)
    Số điểm: 5101
    Cảm ơn: 10
    Được cảm ơn 51 lần


    Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

    Cảm ơn tác giả vì chia sẻ thông tin hữu ích và thiết thực này.

    Ngoài trách nhiệm dân sự, người nhận chuyển nhầm không thực hiện nghĩa vụ hoàn trả hay thông báo cho ngân hàng mà thay vào đó là có hành vi cố ý che giấu và muốn chiếm đoạt số tiền này thì còn có thể phải chịu trách nhiệm hình sự.

     
    Báo quản trị |  
  • #596826   02/01/2023

    Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

    Cảm ơn bài viết hữu ích của bạn! Trường hợp người nhận cố tình không trả lại và sử dụng, chiếm đoạt số tiền đó, bạn có thể làm đơn tố giác tội phạm ra cơ quan công an, yêu cầu xử lý người này về tội Chiếm giữ trái phép tài sản.

     
    Báo quản trị |  
  • #597005   11/01/2023

    Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

    Cảm ơn thông tin bài viết của bạn. Theo khoản 1 Điều 599 Bộ luật Dân sự: “Người chiếm hữu, người sử dụng tài sản của người khác mà không có căn cứ pháp luật thì phải hoàn trả cho chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp tài sản đó, nếu không tìm được chủ sở hữu, người chiếm hữu hợp pháp tài sản đó thì phải giao cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền...”

    Như vậy, Người chuyển nhầm có thể đề nghị Ngân hàng cung cấp thông tin của chủ tài khoản này để khởi kiện yêu cầu hoàn trả lại số tiền chuyển nhầm.

    Ngoài ra, tại Điều 175 Bộ luật hình sự 2015 quy định:

    “- Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng tài sản là di vật, cổ vật bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

    - Phạm tội chiếm giữ tài sản trị giá 200.000.000 đồng trở lên hoặc bảo vật quốc gia, thì bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm.”

    Đối với trường hợp số tiền nhận nhầm nhỏ hơn 10 triệu đồng mà người được chuyển tiền nhầm cố tình không trả lại, sẽ bị xử phạt hành chính theo quy định tại điểm e Khoản 2 Điều 15 Nghị định 167/2013/NĐ-CP với mức xử phạt từ 2 – 5 triệu đồng. Trường hợp người được chuyển tiền nhầm là tổ chức, thì mức xử phạt vi phạm hành chính lên tới 10 triệu đồng.

     

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn quangtuyenn98 vì bài viết hữu ích
    ThanhLongLS (12/01/2023)
  • #597157   17/01/2023

    phantrungnghia99
    phantrungnghia99
    Top 200
    Lớp 3

    Vietnam --> Hồ Chí Minh
    Tham gia:27/02/2022
    Tổng số bài viết (459)
    Số điểm: 4650
    Cảm ơn: 5
    Được cảm ơn 64 lần


    Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

    Cảm ơn những chia sẻ của tác giả, mình xin phép bổ sung thêm như sau: 
     
    Bạn có quyền đòi lại số tiền đã chuyển nhầm. Bởi vì, khoản 1 Điều 166 của Bộ luật Dân sự 2015 quy định như sau
     
    “Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật”.
     
    Chủ sở hữu, chủ thể có quyền khác đối với tài sản có quyền đòi lại tài sản từ người chiếm hữu, người sử dụng tài sản, người được lợi từ tài sản không có căn cứ pháp luật. Người chiếm hữu hợp pháp có quyền yêu cầu người chiếm hữu hợp pháp có thể là người được chủ sở hữu ủy quyền, người có quyền chiếm hữu theo quyết định, bản án của Tòa án, cơ quan nhà nươc có thẩm quyền và những người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình.
     
    Những người sau đây phải trả lại tài sản:
     
    – Người chiếm hữu không có căn cứ pháp luật không ngay tình
     
    – Người chiếm hữu tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình nếu có tài sản thông qua giao dịch không đền bù, trừ trường hợp xác lập quyền sở hữu theo điều 236 của Bộ luật dân sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017.
     
    – Người được lợi về tài sản không có căn cứ pháp luật nhưng ngay tình có nghĩa vụ hoàn trả tài sản và hoa lợi thu được kể từ thời điểm biết việc chiếm hữu của mình là không có căn cứ pháp luật.
     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn phantrungnghia99 vì bài viết hữu ích
    ThanhLongLS (18/01/2023)
  • #597209   20/01/2023

    Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

    Cảm ơn những thông tin hữu ích mà tác giả chia sẻ. Mọi người cần lưu ý kiểm tra nguồn tiền vào tài khoản của mình đến từ đâu để phòng ngừa tình trạng sử dụng phải số tiền mà người khác chuyển nhầm vào tài khoản của mình, tránh bị xử phạt hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự oan uổng.

     
    Báo quản trị |  
  • #597361   26/01/2023

    Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

    Cảm ơn bài viết đầy bổ ích của bạn. Hiện nay vẫn có trường hợp nhận chuyển tiền nhầm từ người khác nhưng không trả lại. Có nhiều người còn rút nhanh và sử dụng hết số tiền được chuyển nhầm.Theo Bộ luật dân sự 2015, người được chuyển nhầm phải có nghĩa vụ hoàn trả. Tuy nhiên, với tình trạng lừa đảo chuyển tiền qua mạng khá nhiều hiện nay thì người được chuyển nhầm nên cẩn thận với số tiền này, nên báo công an hoặc đến ngân hàng để giải quyết.

     
    Báo quản trị |  
  • #597370   26/01/2023

    Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

    Cám ơn bài viết hữu ích của tác giả. Với thời đại công nghệ số như hiện tại thì việc chuyển tiền qua ngân hàng chỉ cần vài thao tác và hoàn tất cách nhanh chóng, do đó, việc chuyển nhầm cũng là sự việc xảy ra một cách thường xuyên, Tuy nhiên, theo như mình được biết thì hiện tại chưa có quy định chính xác về hành vi này sẽ giải quyết ra sao, bị xử phạt như thế nào mà chỉ có thể sử dụng các quy định chung trong lĩnh vực dân sự và hình sự

     
    Báo quản trị |  
  • #597417   27/01/2023

    Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

    Cảm ơn chia sẻ của tác giả. Tuy nhiên, giờ thời đại 4.0 nên rất nhiều giao dịch chuyển tiền đều bằng hình thức online. Bên cạnh sự thuận tiện thì cũng có nhiều rắc rối xảy ra. Vì thế chúng ta nên cẩn thận khi chuyển tiền đừng để nhầm mà ảnh hưởng đến người khác. Vụ khởi tố trên, hành vi phạm tội của người nhận tiền rồi xài luôn đã rõ, không thể bàn cãi và pháp luật phải trừng trị. Tuy nhiên, người chuyển tiền nhầm cũng có lỗi một phần vì chuyển nhầm để kẻ gian có cơ hội phạm tội.

     
    Báo quản trị |  
  • #597782   29/01/2023

    anuyan0862
    anuyan0862
    Top 500
    Lớp 1

    Vietnam --> Hồ Chí Minh
    Tham gia:05/12/2022
    Tổng số bài viết (165)
    Số điểm: 2760
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 25 lần


    Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

    Cảm ơn bạn về vấn đề này, tiền bạc là đầu mối đánh động đến lòng tham của con người, do đó người được chuyển nhầm tiền thường nổi lòng tham mà sử dụng hoặc chiếm đoạt khoản tiền đó, bài viết này thật sự cần thiết và giúp những người rơi vào trường hợp này hiểu và tránh vi phạm pháp luật do lòng tham của bản thân.

     

     
    Báo quản trị |  
  • #598233   31/01/2023

    danluan123
    danluan123
    Top 50
    Male
    Lớp 7

    Hồ Chí Minh, Việt Nam
    Tham gia:14/07/2020
    Tổng số bài viết (1190)
    Số điểm: 8650
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 95 lần


    Nhận được tiền chuyển nhầm mà cố ý không hoàn trả có bị xử phạt không?

    Mình xin bổ sung thêm những biện pháp để hạn chế những rủi ro đối với trường hợp có số tiền tự chuyển vào tài khoản của mình. Trước hết khi nhận được điện thoại từ ngân hàng, chủ tài khoản cần kiểm tra xem có đúng là số của ngân hàng không đặc biệt là hông bao giờ cung cấp mã OTP, tên đăng nhập, password của tài khoản ngân hàng cho bất cứ ai. Nghĩa là không chuyển hoàn cho người lạ khi không có bên thứ ba làm chứng, tránh bị phiền toái sau này. Đồng thời không chuyển hoàn vào một tài khoản khác với tài khoản đã chuyển cho mình, phải chờ ngân hàng giải quyết trước.

    Chính vì vậy, trong trường hợp này thì nếu  là số tiền nhỏ thì người được chuyển tiền có thể yêu cầu ngân hàng cung cấp sao kê rồi đối chiếu với những thông tin nhận được và tiến hành chuyển lại. Đối với số tiền lớn thì chủ tài khoản nên sắp xếp thời gian đến trực tiếp chi nhánh ngân hàng để thực hiện việc xác minh.

    Còn trường hợp cố tình  không trả thì nhẹ xử lý vi phạm hành chính, nặng có yếu tố cấu thành hình sự thì theo chế tài tại

    Điều 176 Bộ luật hình sự 2015 được sửa đổi, bổ sung bởi Điểm d Khoản 1 Điều 2 Luật sửa đổi Bộ luật Hình sự 2017 quy định về Tội chiếm giữ trái phép tài sản như sau:

    “Người nào cố tình không trả lại cho chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc không giao nộp cho cơ quan có trách nhiệm tài sản trị giá từ 10.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng, hoặc dưới 10.000.000 đồng nhưng mà là  di vật, cổ vật hoặc vật có giá trị lịch sử, văn hóa bị giao nhầm hoặc do mình tìm được, bắt được, sau khi chủ sở hữu, người quản lý hợp pháp hoặc cơ quan có trách nhiệm yêu cầu được nhận lại tài sản đó theo quy định của pháp luật, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.”

     

     
    Báo quản trị |