Mua bán tiền ảo vô ý nhận phải tiền bẩn, phải làm sao?

Chủ đề   RSS   
  • #572389 17/06/2021

    Phamhaiha1992

    Sơ sinh

    Vietnam --> Ninh Bình
    Tham gia:17/06/2021
    Tổng số bài viết (1)
    Số điểm: 20
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 1 lần


    Mua bán tiền ảo vô ý nhận phải tiền bẩn, phải làm sao?

    Tôi có mua bán tiền ảo (đồng Usdt ) trên sàn binance. Tháng 12/2020. Tôi có thực hiện giao dịch tiền ảo với một đối tượng. ( bán usdt lấy 1 số tiền vnđ) . Khoảng nửa tháng sau tôi nhận đc lệnh đóng băng tài khoản ngân hàng giao dịch. Qua làm việc với bên công an tôi được biết, ngừoi giao dịch với tôi đã dùng số tiền lừa đảo một người khác chuyển khoản cho tôi (khi giao dịch tôi đã cẩn thận ghi lại video giao dịch khuôn mặt và lấy chứng minh thư của người đó) nhưng khi lên công an họ nói đó là giấy tờ giả. Và số tiền ảo tôi bán cho họ đã bị chuyển đi nước ngoài.

    Bây giờ trong tài khoản của tôi còn một khoản tiền đang bị đóng băng và người giao dịch với tôi đã bỏ trốn. Đã 6 tháng nay tôi vẫn chưa đc công an phản hồi là bao giờ sẽ mở khoá để tôi lấy lại tiền đó. Vậy tôi xin hỏi số tiền của tôi ở trong tài khoản có bị tịch thu không, và nếu không bị tịch thu thì trong thời gian tối đa là bao lâu thì bên công an phải mở đóng băng ngân hàng cho tôi?

     
    858 | Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn Phamhaiha1992 vì bài viết hữu ích
    ThanhLongLS (26/06/2021)

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #572655   25/06/2021

    toanvv
    toanvv
    Top 25
    Male
    Luật sư quốc gia

    Hà Nội, Việt Nam
    Tham gia:23/09/2009
    Tổng số bài viết (2127)
    Số điểm: 12090
    Cảm ơn: 1
    Được cảm ơn 1500 lần
    Lawyer

    Trường hợp bạn nêu là biện pháp phong tỏa tài khoản được cơ quan điều tra áp dụng. Phong tỏa tài khoản được áp dụng đối với tài khoản của cá nhân, tổ chức có căn cứ xác định số tiền trong tài khoản đó liên quan đến hành vi phạm tội.

    Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 12 Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-NHNN hợp nhất Nghị định về thanh toán không dùng tiền mặt có quy định các trường hợp tạm khóa và phong tỏa tài khoản thanh toán như sau:

    “3. Việc chấm dứt phong tỏa tài khoản thanh toán được thực hiện khi có quyết định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật hoặc các tranh chấp theo quy định tại khoản 2 Điều này đã được giải quyết.”

    Theo đó, thẩm quyền hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài sản của Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng cơ quan điều tra trong giai đoạn điều tra; của Viện trưởng, Phó Viện trưởng VKS trong giai đoạn truy tố; của Thẩm phán chủ tọa phiên tòa, Chánh án, Phó Chánh án Tòa án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm, phúc thẩm vụ án hình sự

    Biện pháp phong tỏa tài khoản được hủy bỏ khi có căn cứ: Đình chỉ điều tra, tạm đình chỉ vụ án; đình chỉ điều tra, đình chỉ vụ án đối với pháp nhân được Tòa án tuyên không phạm tội; pháp nhân phạm tội không bị phạt tiền, tịch thu tài sản và bồi thường thiệt hại;

    Trong trường hợp của bạn phải được Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án thấy không còn cần thiết tiếp tục phong tỏa tài khoản nữa. Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản khi thấy không còn cần thiết.

    Nếu muốn hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản, bạn phải có đơn gửi Cơ quan Cảnh sát điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án trình bày nguyện vọng và chứng minh là người quản lý hợp pháp tài khoản, các gia dịch là hợp pháp. Nếu xét thấy việc hủy bỏ biện pháp phong tỏa tài khoản không làm ảnh hưởng đến việc xử lý vụ án và thi hành án thì sẽ được Cơ quan điều tra, Viện Kiểm sát, Tòa án hủy bỏ biện pháp này.

    Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

    Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.

     
    Báo quản trị |  
    1 thành viên cảm ơn toanvv vì bài viết hữu ích
    ThanhLongLS (26/06/2021)

Tư vấn của Luật sư có tính chất tham khảo, bạn có thể liên hệ trực tiếp với Luật sư theo thông tin sau:

Luật sư: Vũ Văn Toàn - Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội; Điện thoại: 0978 99 4377

Website: https://myskincare.vn ; https://tplgiabinh.blogspot.com ; Email: luatsuvutoan@gmail.com.