Dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng

Chủ đề   RSS   
  • #597888 30/01/2023

    Dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng

    Căn cứ quy định tại Điều 3 Luật Phòng chống rửa tiền 2023:
    "Điều 3. Giải thích từ ngữ
    Trong Luật này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
    1. Rửa tiền là hành vi của tổ chức, cá nhân nhằm hợp pháp hóa nguồn gốc của tài sản do phạm tội mà có."

    =>> Theo đó phòng, chống rửa tiền nhằm đảm bảo lợi ích quốc gia; bảo đảm hoạt động bình thường về kinh tế, đầu tư­; bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, chống lạm quyền, lợi dụng việc phòng, chống rửa tiền để xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân có liên quan. Và trong quá trình hoạt động thì các đối tượng báo cáo phải  báo cáo giao dịch đáng ngờ, trong đó các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng bao gồm:
    - Khách hàng có dấu hiệu liên tục cố tình thua tại tổ chức kinh doanh trò chơi có thưởng.
    - Khách hàng đổi số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn bất thường tại casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng nhưng không tham gia chơi hoặc chơi với số lượng rất nhỏ sau đó đổi lại thành tiền mặt hoặc séc, hối phiếu ngân hàng hoặc chuyển tiền đến tài khoản khác.
    - Khách hàng yêu cầu chuyển tiền thắng cược, trúng thưởng cho bên thứ ba không có mối quan hệ rõ ràng với khách hàng.
    - Khách hàng bổ sung tiền mặt hoặc séc vào số tiền thắng cược, trúng thưởng và yêu cầu điểm kinh doanh trò chơi có thưởng chuyển thành séc có giá trị lớn bất thường.
    - Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu casino, điểm kinh doanh trò chơi điện tử có thưởng đổi số lượng đồng tiền quy ước thành tiền mặt.
    - Khách hàng nhiều lần trong một ngày yêu cầu bên thứ ba đổi hộ số lượng đồng tiền quy ước có giá trị lớn bất thường và nhờ bên thứ ba đặt cược hộ.
    - Khách hàng nhiều lần trong một ngày mua vé xổ số, vé đặt cược, đổi đồng tiền quy ước ở gần mức giới hạn giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.
    - Khách hàng mua lại vé số trúng thưởng có giá trị lớn từ người khác.
    =>> Như vậy các dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng bao gồm những dấu hiệu nêu trên.

     
    331 | Báo quản trị |  

Like DanLuat để cập nhật các Thông tin Pháp Luật mới và nóng nhất mỗi ngày.

Thảo luận
  • #598390   31/01/2023

    thanhdat.nguyen1404
    thanhdat.nguyen1404
    Top 200
    Lớp 3

    Vietnam --> Hồ Chí Minh
    Tham gia:07/06/2022
    Tổng số bài viết (462)
    Số điểm: 4161
    Cảm ơn: 0
    Được cảm ơn 70 lần


    Dấu hiệu đáng ngờ lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng

    Cảm ơn chia sẻ từ bạn. Các hoạt động vui chơi có thưởng đã là một hoạt động không còn xa lạ với người Việt Nam. Tuy nhiên, không phải hoạt động vui chơi có thưởng nào cũng mang đúng tính chất của hoạt động vui chơi giải trí. Các đối tượng tội phạm rất hay sử dụng hình thức vui chơi có thưởng để tiến hành rửa tiền có được từ hoạt động phi pháp. Ngoài ra, một số trường hợp vui chơi có thưởng còn núp bóng cờ bạc Do đó, quy định về những dấu hiệu đáng ngờ của  lĩnh vực kinh doanh trò chơi có thưởng là một quy định rất hay.

     
    Báo quản trị |