Chào bạn LS.NguyenHuyLong.
Trao đổi của chủ đề này là Tòa án sẽ tuyên bầu Kiên vô tội hay có tội. Bạn viết các nội dung trên không sai, nhưng đối với việc trao đổi ở chủ đề này là vô nghĩa. Như chủ TO{IC đã nói :
"- Nói như cậu thì khỏi nói sướng hơn. Ý ở đây là dự đoán tòa sẽ tuyên như thế nào đó?
Theo tôi thì tội danh kinh doanh trái pháp là có tội rất rỏ ràng :
-KD trong ngành ngân hàng là KD có điều kiện. Không phải ai cũng có thể tham gia mua cổ phiếu và tham gia mua bao nhiêu cũng được.
-Theo quy định của luật các TCTD thì mức cổ phiếu của những người có liên quan nắn giữ bị giới hạn ở một tỷ lệ nhất định (hình như là 20% vốn tự có của ngân hàng)
- Việc mua bán cổ phiếu của các công ty con của bầu Kiên với nhau là không hợp pháp vì làm rối loạn thị trường tài chính : Cty 1 có vốn 10 đồng, bỏ 5 đồng mua của cty 2; Tương tự Cty 2 bỏ 10 đồng mua của cty 3; Cty 3 mua của Cty 1; Cty 1 mua tiếp của Cty 4; Cty 4 mua của Cty 2; Cty 2 tiếp tục góp vốn với cty 1; Cty 1 đầu tư mua cổ phiếu của Cty 5; Cty 5 mua cổ phần của cty 3; Cty 3 mua cổ phiếu của Cty 6; Cty 6 hùn vốn với cty 2 mở Cty 2A; Cty 2A mua cổ phần của cty 8 . . .. như vậy là trên danh nghĩa vốn của 10 cty đã tự tăng lên 10 lần !
Cách tổ chứ hàng loạt cty để hoạt đông thì Minh Phụng đã từng làm. để lừa đảo thông qua việc các Cty comn ký HĐ với nhau rồi dùng HĐ đó đi vay, có thể giờ tin vi hơn thôi.
- Đối với việc "ủy thác" cho nhân viên đi gởi tiền thì không có quy định, chỉ có quy định về ủy thác mua bán theo luật thương mại.
Điều 155. Uỷ thác mua bán hàng hóa
Uỷ thác mua bán hàng hoá là hoạt động thương mại, theo đó bên nhận uỷ thác thực hiện việc mua bán hàng hoá với danh nghĩa của mình theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác và được nhận thù lao uỷ thác.
Điều 156. Bên nhận uỷ thác
Bên nhận uỷ thác mua bán hàng hoá là thương nhân kinh doanh mặt hàng phù hợp với hàng hoá được uỷ thác và thực hiện mua bán hàng hoá theo những điều kiện đã thoả thuận với bên uỷ thác.
Nếu áp dụng theo điều khoản này thì ngừoi nhận ủy thác phải là thương nhân và có đăng ký KD mặt hàng phù hợp với hàng hóa được ủy thác.
